• 25 septiembre, 2023

Ministerio Público presenta acusación por fraude bancario contra ejecutivos dominicanos y venezolanos

Están acusados de sustraer de unos cuatro millones de dólares                                                                                      (US$4,000,000.00),  a Inversionistas

La Dirección Nacional de Persecución de Delitos financieros  del Ministerio Público presentó  formal acusación  ante  el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en perjuicio de un grupo de inversionistas norteamericanos quienes fueron víctimas de la sustracción de unos cuatro millones de dólares con 00/100 (US$4,000,000.00), que habían sido aportados para la instalación de un Banco de Ahorro y Crédito en este país,  y por el cual responsabilizan al panameño de origen venezolano entre ellos Abelardo Cesar Leites Campos y Mario José Ginebra Cocco,  accionistas y principales ejecutivos del Banco de Ahorros y Crédito Gruficorp y de la Corporación de Créditos Oficorp quienes , según la acusación, se combinaron con los  venezolanos Carlos  Eduardo Salinas Rodríguez y Nicolas Giacoppini para distraer en perjuicio de sus víctimas más de US$3.8 millones de dólares equivalentes a más de 200 millones de pesos Dominicanos en perjuicio del norteamericano Ran Mendel Cohen y la sociedad Banco de ahorro y Crédito  FDG,(Financial Development Group),

 

Las víctimas del fraude y sustracción de capitales, el Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group) y sus principales accionistas, quienes son representados en dicho proceso por los Abogados Licdos. César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almanzar, Jorge Lora Olivares, Cristian Eduardo Pichardo y José N. Peralta Barrientos, quienes depositaron querella por los delitos de Asociación de Malhechores, el Crimen de Lavado de Activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de comercio, abuso de confianza, uso de documentos falsos y  violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, con la finalidad de estafar a sus víctimas y posteriormente tratar de legitimar o lavar los activos sustraídos a sus víctimas a través de diferentes esquemas y sociedades de carpeta con las cuales intentaron ocultar el verdadero origen de los capitales sustraídos.

 

Los venezolanos acusados realizaron sus operaciones a través de un entramado societario de empresas de carpeta entre las cuales se encuentran: Positano Management Limited, JollyFoods, SRL, Jollyfrost Food and Berverage SRL, Backarrow Group Limited, Inc., Gattinger Corp, Schiavon & Barney Inc., Ardi Consulting Corp., Timor Consultoría T.C., SRL, Empresa Osterman & CIE LTD, Exo Investment, SRL, Kosher Investment SRL, Fiduciaria Bantrust, S.A., Ostermann & CIE LTD, Orion Investments Group, Inc., Allard Industries LTD., H 2 Global Consulting CA, Niwuk Investments SRL, Q Jets Aviations SRL,  Anta Metal Trading Corporation, Fiduciaria Unicapital Trust Corporation, Cross Fit Team Venezolana SRL, Fundación SSR, Financial Services, Sociedad Unicapital Corporations Inc., Wallaston International Corp., Wallaston International Group, Regal Global Investments, Inc., Unicapital Corporation, Inc.

 

Por este mismo caso también se encontraban siendo procesados otros involucrados quienes al ser descubiertos optaron por colaborar con el ministerio público y entregar bienes obtenidos del producto de los delitos atribuidos en la acusación.

 

Los inversionistas norteamericanos habían planeado realizar grandes inversiones en el país, debido a la seguridad jurídica que se ofrecía en la República Dominicana, sin contar que confiaron en empleados venezolanos que vinieron al país a la apertura de dicho Banco y cuyos ahorros fueron sustraídos a través de diversas modalidades que son investigadas por el Ministerio Público y contra los cuales se esperan sanciones severas que van de 10 a 20 años de prisión por la comisión de todos estos ilícitos penales.

 

 

 

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *