Tribunal impone un mes de prisión preventiva a colombiano que intentó sacar más de US$600 mil sin declarar
El extranjero fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas cuando se disponía a viajar a Panamá con US$600,700 en efectivo, además de pesos colombianos y euros. El Ministerio Público investiga el origen de los recursos y las posibles violaciones a las leyes dominicanas.
SANTO DOMINGO.— Un tribunal de la República Dominicana impuso un mes de prisión preventiva contra un ciudadano colombiano acusado de intentar sacar del territorio nacional más de 600 mil dólares en efectivo sin declararlos ante las autoridades correspondientes, en un caso que involucra presuntas violaciones a la legislación aduanera y posibles delitos relacionados con el lavado de activos.
El imputado fue identificado como Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, quien fue detenido el pasado 3 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Panamá.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el caso, la detención se produjo durante un proceso de inspección de las pertenencias del pasajero, en el que las autoridades detectaron una importante cantidad de dinero en efectivo que no habría sido declarada conforme a los procedimientos establecidos por las leyes dominicanas.
Durante la intervención fueron ocupados US$600,700, así como 647,000 pesos colombianos y cinco euros, cantidades que quedaron bajo control de las autoridades para los fines de investigación correspondientes.
El hallazgo motivó la intervención de los organismos competentes y la posterior presentación del caso ante la justicia, con el propósito de establecer las circunstancias en las que el dinero era transportado y determinar si existieron infracciones a las disposiciones legales que regulan el movimiento transfronterizo de efectivo.
Ministerio Público profundiza las investigaciones
El Ministerio Público atribuye al extranjero presuntas infracciones vinculadas con el lavado de activos, el contrabando y el incumplimiento de las normas aduaneras vigentes en el país.
Como parte de las diligencias, las autoridades procuran esclarecer el origen de los recursos ocupados, así como las circunstancias en que el dinero sería trasladado fuera de la República Dominicana. La investigación también busca determinar si los hechos encajan en alguna de las infracciones penales contempladas en la legislación nacional.
El transporte internacional de grandes cantidades de dinero en efectivo está sujeto a obligaciones de declaración y a controles establecidos para prevenir actividades ilícitas, facilitar la fiscalización aduanera y detectar posibles operaciones relacionadas con el movimiento irregular de capitales.
En ese contexto, la detección de fondos que no hayan sido declarados puede dar lugar a verificaciones sobre su procedencia, titularidad y destino, sin que la falta de declaración, por sí sola, permita establecer de manera automática que el dinero proviene de actividades criminales.
Deberá cumplir la medida en Najayo Hombres
Tras conocer la solicitud presentada por el Ministerio Público, el tribunal dispuso que el imputado cumpla un mes de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
La decisión forma parte de las medidas judiciales adoptadas mientras avanzan las investigaciones y se reúnen los elementos necesarios para sustentar las actuaciones procesales correspondientes.
Asimismo, el tribunal declaró complejo el proceso, una disposición que permite tramitar la investigación bajo las reglas procesales aplicables a este tipo de casos.
La prisión preventiva constituye una medida de coerción de carácter cautelar, destinada a garantizar los fines del proceso judicial en las circunstancias previstas por la ley. Por tanto, su imposición no representa una declaración definitiva de culpabilidad ni sustituye el juicio que pudiera celebrarse posteriormente.
Controles en los aeropuertos
El caso vuelve a poner de relieve la importancia de los controles que se realizan en los aeropuertos internacionales para supervisar el traslado de dinero en efectivo y otros bienes sujetos a fiscalización.
Las inspecciones de equipajes y pertenencias forman parte de los procedimientos utilizados por las autoridades para verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y detectar posibles irregularidades en las operaciones de entrada y salida de capitales.
Cuando se identifica una cantidad significativa de dinero que presuntamente no ha cumplido con las obligaciones de declaración, los organismos competentes pueden iniciar las verificaciones correspondientes y poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público si existen indicios de posibles infracciones penales.
En el caso del ciudadano colombiano, la cantidad de dinero ocupada y las circunstancias de su traslado constituyen elementos de la investigación que deberán ser examinados por las autoridades judiciales.
Mientras tanto, el proceso continuará conforme a las etapas previstas en la legislación dominicana, a fin de establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.
El desarrollo del expediente permitirá determinar el origen de los fondos, las condiciones en que eran transportados y si existen elementos suficientes para sustentar una acusación formal contra el imputado.
